นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงใดๆ
วันนี้ (4 เดือนมกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับสารเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และ อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติภารกิจ สำหรับเพื่อการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสิ่งเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีความพิเศษ ที่ 288/2565
จากการสืบสวน พบกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์
ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกกฎหมาย หลายหมวด ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) จากนั้น จะทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วก็ค่อยนำไปมอบ ให้กับกลุ่ม ผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ แล้วก็ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า นอกเหนือจากนั้น ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาทรกรรม บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า รวมทั้ง ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งช่วงวันที่ 10 ธ.ค. 65 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย และก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมกระบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสอบปากคำขยายผล พบว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด และก็ นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวเนื่องหลายราย โดยหนึ่งในคนรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มกระบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุสำหรับการรับเงิน
ทั้ง การปฏิบัติการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวพัน เพื่อปรึกษา เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน และ ตรวจสอบทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวโยง กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ผิดกฏหมาย รวมทั้ง อาจมีอันตรายต่อชีวิต แล้วก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มขบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ ใจความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 มกราคม 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พ.ค. 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี และก็ ค่าปรับต่าง ๆ โดยประมาณ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มกระบวนการฟอกเงิน หรือเปล่า ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็ต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บไซต์ เกี่ยวกับบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ว่าถูกหักหลัง ถูกปืนมาขู่ เพื่อยึดเพจไป และ ถูกผู้อื่น เอาไปทำต่อ และ ภายหลัง มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บแทงบอล ซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยังเด็กมาก ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย ด้วยเหตุว่าเวลานี้ครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่การันตี ไม่ได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่มิได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการทำพนันออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ขณะนี้